米国はFTXの創設者Bankman-Friedに対して追加の訴訟を起こす
Bankman-Fried 氏は、広報担当の Mark Botnick を通じてコメントを控えた。 彼は以前の刑事告発に対して無罪を主張し、顧客の資金を悪用しなかったと主張しています。 彼は現在、スタンフォード大学のキャンパス内にある実家で自宅軟禁されています。
差し替えられた起訴状は、検察官が、バンクマン フリードによる「詐欺的な計画のパターン」であると主張するものについての新しい詳細を提供します。これには、彼のヘッジファンドであるアラメダ リサーチを支えるために「定期的に」顧客の口座を盗み、民主党と民主党に数千万ドルを寄付することが含まれます。共和党員。 検察官は、その間ずっと、バンクマン・フリードは「仮想通貨業界の救世主」を自称していたと主張している。
起訴状は、Bankman-Fried が 2 人の仲間の FTX 幹部を配置して彼らの名前で寄付を行ったとして非難しているが、FTX と Alameda の資金を使用し、Bankman-Fried によるより広範な入札の一環として、世間の精査と反発を避けながら影響力を獲得しようとしている。 この詳細は、2022年の選挙サイクルで最大の寄付者の一部であったBankman-Friedや他の元FTX幹部からの資金の受領者に、それらの寄付を返すよう圧力をかける可能性があります.
2人の幹部の名前はありません。 彼らは共謀者 (CC-1 と CC-2) としてのみ識別されますが、その説明は、主要な左寄りの寄付者である Nishad Singh と主要な右寄りの寄付者である Ryan Salame の詳細と寄付の記録と一致します。
シンの弁護士はコメントを控えた。 サラメの弁護士はコメントの要請に応じなかった.
検察官は、バンクマン・フリードは「左派の党派として知られることや、共和党の候補者に彼の名前が公に付けられることを望んでいなかった」と主張している. 特定の貢献との彼の関係をあいまいにするために、「バンクマン・フリードと他の人々は、CC-1 と CC-2 の名前でそれらの貢献を共謀し、実際に行った」と検察官は主張している。
検察官によると、このシステムにより、Bankman-Fried 氏は拠出金の制限を回避でき、連邦選挙管理委員会に虚偽の陳述書が提出されるようになりました。
いわゆるストロードナーを使って政治献金の真の出所を隠すことは、連邦選挙資金法違反です。 検察官によると、この取り決めは、企業の資金を政治献金に使用する方法を制限する規則にも違反した.
起訴状によると、献金は FTX 顧客の資金を含むアラメダの銀行口座から出され、ストローの寄付者の名前で銀行口座を通じてルーティングされた. 起訴状に記載されている 1 つの例では、Bankman-Fried と彼の仲間は、LGBTQ を支持するスーパー PAC に 100 万ドルを寄付することを決定し、彼の共謀者の 1 人に寄付を依頼しました。
Bankman-Fried で働く政治コンサルタントは、共謀者に寄付は「取引目的」であると語ったと言われています。
一方、検察官は、Bankman-Fried 氏の好みは「共和党員への献金を『秘密』にしておく」ことであったと述べています。 -共和党候補への寄付に直面しています。
起訴状によると、Bankman-Fried と彼の仲間は、メッセージング アプリ Signal の「Donation Processing」と呼ばれるチャット グループを使用して、これらの寄付を調整しました。 検察官は、FTXの幹部が合計で数千万ドルに上る300件以上の政治献金を行ったと述べている。
起訴状によると、共謀者の 1 人は、中間選挙の直前に、疑惑の計画について懸念を表明した。 顧客の引き出しが激化し、FTX がソルベンシーの問題に直面したため、検察官は、幹部が Bankman-Fried にメッセージを送り、私の銀行を経由した「寄付/個人/その他」の「おそらく 8000 万」について懸念していると述べた。 [account] そして、私の名においてです。」
起訴状によると、共謀者は、アラメダからの送金が「ローン」として記録されたため、彼が負っている可能性のある負債を消去するために、取引の日付をさかのぼることを提案しました。 しかし、そのようなことはありません 取引が完了しました。
検察官はまた、Bankman-Fried がどのようにして FTX 顧客の資金を Alameda の資金と混合させようとしたかについての主張を詳しく説明しました。 検察官は、Bankman-Fried が FTX に数十億ドルのクレジットを Alameda に提供することを許可したと述べています。 Bankman-Fried 氏はその後、ヘッジファンドから 10 億ドルを借りて個人的な投資を行うなど、その資金の一部を個人的な用途に使用したと検察官は述べています。
ヘッジファンドから距離を置くために、Bankman-Fried は 2021 年 10 月に最高経営責任者を辞任し、12 月に詐欺罪で有罪を認め、検察に協力することに同意した Caroline Ellison を指名しました。
また、昨年夏に仮想通貨市場が低迷したとき、Bankman-Fried 氏はアラメダの調査会社が FTX から数十億ドルの顧客資金を引き出し、「かなりの」ローンの返済を要求した仮想通貨の貸し手に返済することを許可した、と検察官は主張した。
さらに、検察官は、Bankman-Fried が会社 North Dimension を設立し、FTX 顧客の現金預金を受け取ることができる銀行口座を開設し、連邦政府の登録とデューデリジェンスの要件をかわしたと主張しています。 検察官によると、その口座はアラメダとバンクマン・フリードによって管理されていた。
FTX は 11 月に破産を申請し、市場全体の低迷の中で複数の仮想通貨機関が倒産した 1 年を区切りました。 それにもかかわらず、FTX の崩壊は仮想通貨界の多くの人々を驚かせました。なぜなら、Bankman-Fried 氏は自身の取引所を、不安定で悪名高い市場における信頼性の砦と見なしていたからです。 Bankman-Fried 氏は、12 月にバハマで逮捕される前も後も、FTX の顧客資金を不正に使用したことを公に否定しました。
一方、FTX の第 11 章破産手続は継続しており、FTX の顧客と機関投資家は資金を取り戻そうとしています。
