超富裕層の脱税を支援するクレディ・スイス：上院パネル

報告書によると、クレディ・スイスは、司法省に通知せずに、二重国籍を持つ米国の家族の口座にある1億ドルをオフショア口座に送金したことを報告しなかった.これは司法取引に違反する. 報告書はまた、司法取引の数年後、クレディ・スイスが米国市民に属する23の「申告されていない可能性のある口座」があり、それぞれに少なくとも2,000万ドルが含まれていることを明らかにしたことにも言及しています。

上院財政委員会のスポークスマン、ライアン・キャリー氏は「それよりもはるかに高くなる可能性がある」と述べた。 「これらのアカウントについてはあまり可視性がありません」が、少なくとも 2,000 万ドルが含まれているということだけです。

クレディ・スイスは声明の中で、報告書には「過去の問題」が詳述されており、中には 10 年前にまでさかのぼるものもあると述べた。 それ以来、米国の税務当局から資産を隠そうとする個人を根絶するための政策を実施してきました。 銀行は、上院委員会や司法省と協力して「残っているレガシー行為や政策上の懸念に対処しており、今後もそうする」と付け加えた。

「クレディ・スイスは脱税を容認しない」と声明は述べた。

この告発は、クレディ スイスにとって激動の時期に行われました。クレディ スイスは現在、スイス政府によって画策された取引に基づいて、ライバルの UBS に買収されようとしています。 UBS は今月、銀行の安定性に対する懸念が高まったため、33 億ドルでクレディ スイスを買収しました。 この動きは、米国のシリコンバレー銀行とシグニチャー銀行の破綻からまだ動揺していた銀行システムに平穏をもたらすことを意図していた。 そして、このセクターではある程度の落ち着きが戻ってきたとはいえ、UBS は別の巨大企業との合併という途方もない仕事にまだ着手しなければなりません。

パネルの調査結果は、そのプロセスにおける別の頭痛の種になる可能性があります。 報告書の著者は、Credit Suisse を買収した企業は、2014 年の司法取引の違反に起因する罰則の責任を負うことになると考えています。

UBS のスポークスマン、エリカ・チェイス氏は、ワシントン・ポストへの声明の中で次のように述べています。 この取引は、幅広いビジネス シナリオにおいて、当社の株主にとってプラスになると期待しています。」