ニューヨーク
CNN
—
新たに封印された破産文書は、かつて強力だった仮想通貨取引所が11月に崩壊した後、FTXがお金を借りている何千もの債権者を明らかにした.
ゴールドマン・サックスやJPモルガンを含むウォール街の重鎮は、水曜日遅くに提出された116ページの文書で、企業、慈善団体、個人、その他の団体を含む債権者リストに名前が挙がっていた. FTX は現在、大規模な詐欺調査の中心にあります。
債権者リストには、ニューヨーク タイムズやウォール ストリート ジャーナルなどのメディア企業、アメリカン航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空、スピリット航空などの民間航空会社、ネットフリックス、アップル、メタなどの大手テック企業も含まれています。
声明の中で、ゴールドマン・サックスは、FTX に対して請求を行っていないと述べた。
銀行の広報担当者は、「この種の債権者マトリックスは、破産手続きにおいて利害関係者に通知する目的で債務者によって作成されたものであり、必ずしも債権者関係の証拠ではない」と述べた。
この文書は債務の額や性質を開示しておらず、個々の債権者の名前 (主に FTX に資金を預け入れた顧客) は、FTX の要請により編集されたままです。 債権者リストに含まれているからといって、必ずしも当事者が FTX アカウントを持っていたわけではありません。
FTX には 100 万人以上の債権者がいると考えられており、そのうちの上位 50 人は合計で 30 億ドル以上の債務を負っています。
クリプト プラットフォームは、かつては地球上で最も人気のあるクリプト エクスチェンジの 1 つであり、有名人の支持とスポーツ チームとの著名なパートナーシップに支えられていました。 初心者に優しい暗号プラットフォームとして売り込み、顧客が法定通貨を入金してデジタル資産と交換できるようにしました。 しかし、バランスシートに関する憶測が投資家のパニックを引き起こしたため、FTXは11月に解明されました。 流動性危機の真っ只中に、会社は破産を申請し、顧客は途方に暮れました。
FTX を調査している連邦検察官は、その創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried が、彼のヘッジファンドである Alameda Research での損失をカバーするために顧客の資金を盗むことで、大規模な詐欺を画策したと述べています。 彼らはまた、彼が盗んだお金を使って高級不動産を購入し、米国の政治運動に貢献したと非難している.
12月に起訴され、カリフォルニア州の両親の自宅で自宅軟禁されているBankman-Friedは、今月初めに8件の犯罪について無罪を主張した. 彼は詐欺行為を繰り返し否定しており、10月に裁判にかけられる予定です。
彼の元ビジネス パートナーの 2 人は、詐欺と共謀の容疑で有罪を認め、ニューヨーク州南部地区の検察官と協力しています。 両方のアソシエートは、申し立てられた犯罪に Bankman-Fried を関与させました。
